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  • 100:21:00
    案例解析转口贸易的业务形式及国际收支申报
  • 200:09:00
    货物贸易外汇监测系统中的监测原理
  • 300:22:00
    转口贸易的几种形式
  • 400:21:00
    转口贸易凭证之运输单据的审核
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课名:转口贸易综合实务及常见套利模式案例分析

课程简介

伴随着中国经济的高速发展,以及国际贸易业务的多元化,中国企业开展转口贸易业务越来越频繁,于是转口贸易融资也应运而生。正常的转口贸易和转口贸易融资中,本来就带套利的基因,适度套利无可厚非。然而,“物极必反”。套利会驱动转口贸易和转口贸易融资,于是就形成了为套利而虚假构造的贸易和构造的融资,已经不是原来意义上的贸易和贸易融资了。2014年,在国家外汇管理局的安排下,各地方外汇管理分局陆续开展了对转口贸易外汇收支的专项检查,发现转口贸易项下存在大量通过虚假单据套利的现象,进而引发监管部门的严控,高压打击虚假转口贸易。
本期课程将针对转口贸易及转口贸易融资业务展开讲解,并结合两个震惊全国的真实案例进行深入剖析。

课程收益

详细解说改革转口贸易业务的外汇监管要求与申报流程
讲解转口贸易融资的几种常见形式及套利模式
深入剖析虚构转口贸易套利案

课程大纲

课程主题:转口贸易综合实务及常见套利模式案例分析
1.关于转口贸易的政策及合规风险提示
2.转口贸易的形式
1)离岸转口
2)在岸转口
3)仓单转卖
4)提单转卖
3.转口贸易的国际收支申报要求
4.转口贸易的“先收后支”与“先支后收”业务差异及银行审核单据要求
5.转口贸易业务在货物贸易外汇监测系统中的监测原理
6.“转口贸易”与通过保税区的“转卖”业务之间的差别
7.常见的转口贸易跨境套利模式分析
1)运用离岸与在岸人民币套利
2)运用离岸与在岸人民币利差套利
3)在利差与人民币升值之间套利
8.虚构贸易背景的三种情形
1)情形一:虚假运输单据,虚假贸易背景
2)情形二:真实运输单据,虚假贸易背景
3)情形三:真实运输单据,真实贸易背景
9.上海大乾同实业有限公司逃汇案剖析
10.青岛港“德正系”融资骗贷案剖析
Q&A

老师简介

李老师

曾在海关总署数据中心就职,直接参与中国电子口岸信息平台的建设工作,熟悉涉外财税和外汇管理政策法规、业务流程、政策导向,对实际应用有着深刻的理解和心得。

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